现代快报讯（记者 谢喜卓）此前，现代快报连续报道了两起因卖劳力士表，银行卡被警方冻结的案件，相关话题冲上热搜榜。10 月 23 日，南京的马先生告诉现代快报（报料邮箱：xdkb123@163.com）记者，他不仅有着类似遭遇，而且一个卖表订单中，有两笔汇款被指涉嫌诈骗。其中一笔 25.6 万元的汇款，济南警方已于近日管控到期，正在走解冻程序；另外一笔 20 万元款项，被镇江丹阳警方先冻结 4 个月，之后强制扣划走了。
" 客户先是要求把表送到广州天河区的公司，后来又说最近会去武汉出差，也可以在武汉完成交易。" 马先生回忆说，他也没有在意，便于 3 月 14 日带着表如约来到了武汉，最后约定下午 1 点在武昌站附近的一家咖啡厅交易。" 当时来的不是‘时墨’，而是另外两个小伙子，说‘时墨’是他们老板。他们现场验完表确认没有问题，说让公司财务打尾款。"
当天下午 2 点 17 分，马先生的银行账户上收到了 20 万元，对方告知因为 " 限额 "，正在想办法用其他银行卡支付。4 点 33 分，马先生再次收到到账提醒，有 25.6 万元汇入了他的账户。除去定金和这两次付款，对方尚有 4.05 万元尾款未支付，理由仍然是 " 限额 "。他说：" 当时感觉这个事情有点奇怪，原本准备不做这单生意了，结果半个小时后，尾款全部到账。"
付款过程虽然一波三折，但终归是完成了交易，马先生表示，他常年做奢侈品生意，偶尔也会遇到银行卡限额的问题，便没有太在意此事。3 月 15 日，马先生准备从武汉返回南京，突然发现自己银行卡被冻结了。通过查询后得知，是由于此次交易过程中，20 万和 25.6 万这两笔进账，涉及诈骗案件，分别被丹阳警方和济南警方冻结了。
马先生随即让人与 " 时墨 " 取得联系，对方却坚称 " 款是财务安排的，绝不会有问题，每天公司正常进出账 "" 工程部和外贸款项每天进出都没有问题 "，而且承诺会让公司财务核实，并于 3 月 19 日给出答复。之后，对方再没有回复过任何消息。马先生无奈之下，分别前往丹阳和济南，向两地警方提供了相关材料，以证明涉案款项是卖出手表后善意取得。
7 月 16 日，马先生银行账户突然少了 20 万元，通过问询得知，这笔钱是被丹阳警方强制扣划走了。" 如果涉及诈骗案件，我们愿意配合调查，但是不能未经过我的同意，就直接强制把钱划走吧。" 带着疑问，马先生多次联系丹阳警方，但始终未得到一个满意的答复。值得注意的是，在此次交易中，另外涉及诈骗案的 25.6 万元，济南警方已于近日管控到期，正在走解冻程序。
现代快报记者了解到，前述被冻结 20 万元，汇款方确实来自一起诈骗案的受害人。10 月 23 日下午，记者联系到了丹阳市公安局反诈中心负责该案的民警，对方表示，马先生的卡属于涉案 " 一级卡 "，是受害人直接打到他账户上面的，而马先生也确实被扣划了 20 万，但具体案情不便透露。此案后续进展如何？现代快报将会持续关注。
现代快报记者注意到，近期不断有市民自曝因交易奢侈品，被警方侦测到与涉及诈骗的资金账户关联，进而被冻结银行账户。相关专业人士提醒，市民如遇此类事情，应立即停止转账操作，并仔细核对汇款方账户信息，确保对方信息准确无误，包括账户名、账号和开户行等。如有疑虑，可第一时间向公安机关报警，同时主动联系对应银行告知情况，确保收付款双方的合法权益。
还没有评论，来说两句吧...